NRegion

PDA version   Export RSS/XML     English Google translate    
Internet Publishing

Новости
Политика
Экономика
Геополитика
Общество
Право
Бизнес

 Грузия
 Армения
 Азербайджан

Получать новости на E-mail:



Новости
В Грузии операции до GEL 3.000 будут осуществляться без обязательной идентификации лица
22:39 | 14.02.2007

Версия для печати ·
Добавить в избранное ·

В комитетах Парламента Грузии началось обсуждение изменений и дополнений в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов". Законопроект был представлен на обсуждение в финансово-бюджетном комитете государственным министром по координации реформ Кахой Бендукидзе.

Каха Бендукидзе отметил, что целью законопроекта является обеспечение упрощения отношений с банковско-финансовым сектором, повышение качества мониторинга и отмена излишнего регулирования.

По его словам, в настоящее время существующий в Грузии закон усложняет отношения физических лиц с банковско-финансовым сектором и поручает излишние обязательства лицам, осуществляющим мониторинг. Например, для осуществления любых денежных операций, в частности, оплату счетов за потребляемую электроэнергию, природный газ и т. д., который происходит с большой частотой и имеет рутинный характер, требует идентификации лица.

Представленные изменения дают возможность осуществлять операции до GEL 3.000 (в случае исключения - до GEL 1.500) без обязательной идентификации лица. Это так же относится к пунктам обмена валюты и банковскому обслуживанию. Идентификация будет осуществляться в тех случаях, если лицо, осуществляющее мониторинг, посчитает операцию сомнительной.

Если сделка не превышает GEL 30.000, то лица, осуществляющие мониторинг, сами определяют для этого соответствующую форму и вид получения информации, необходимой для идентификации лиц, осуществляющих сделку.

Законопроектом для коммерческих банков, брокерских и страховых компаний определен список операций и сделок, которые подлежат мониторингу.




С первой страницы
15.01.2008 Георгий Таргамадзе создает политическую партию
Партия будет основываться на христианско-демократической идеологии. Одним из наиболее определяющих и важных будет отношение Партиархии Грузии и самого Каталикоса-Патриарха к этой перспективе
26.08.2008 Еврокомиссия подтвердила приверженность территориальной целостности Грузии
Питер Пауэр: наша позиция в поддержку территориальной целостности Грузии была подтверждена в заявлении министров иностранных дел стран-членов ЕС 13-го августа.
26.01.2007 Сергей Багапш: В Тбилиси не отказались от планов силового решения конфликтов
В Тбилиси не отказались от планов силового решения вопроса о восстановлении территориальной целостности Грузии. Об этом заявил де-факто президент самопровозглашенной республики Абхазии Сергей Багапш
09.02.2016 Грузия готовится вновь отменить визовый режим для граждан Ирана
Грузинская сторона предпримет конкретные шаги, направленные на отмену визового режима с Ираном
28.12.2010 В Грузии во время новогодних мероприятий будут проверять на наличие петард
Всех желающих попасть на новогодние гуляния и праздничные концерты в Батуми и Тбилиси будут проверять на наличие петард, фейрверков, бенгальских огней. Также полиция будет изымать бутылки, в том числе пластиковые.
21.01.2008 Президент Грузии подписал распоряжение о назначении Владимира Гургенидзе премьер-министром
По словам президента, Владимир Гургенидзе уже начал работу над новым составом правительства, которое будет сформировано в результате консультаций с представителями различных слоев населения.
24.10.2007 Председатель ЦИК встретится с генсеком "Единого Национального движения"
Леван Тархнишвили и Давид Киркитадзе обсудят единые избирательные списки. Будет рассмотрен ход программы поквартирного обхода, и ее эффективность в процессе совершенствования списков.
15.01.2007 В аппарате правительства Аджарской АР начинаются сокращения
В аппарате правительства Аджарской автономной республики начинаются сокращения. Данное заявление на заседании правительства Аджарской автономной республики сделал председатель правительства Леван Варшаломидзе. Из 115-ти сотрудников аппарата на своих должностях останутся лишь 80
19.06.2012 Бидзина Иванишвили создал в Грузии пророссийское политобъединение?
Гия Тортладзе: мы получили пророссийское объединение, где объединены пророссийские силы, в том числе сам Иванишвили, который добыл свои миллиарды в Москве.
21.06.2007 Консерваторы предлагают внедрить в школах институт духовного отца
"Консервативная Партия Грузии" предлагает внедрить в общеобразовательных школах страны институт духовного отца
19.10.2006 В Тбилиси задержан гендиректор Государственного Фонда Социального Страхования
Сотрудниками Финансовой Полиции задержан генеральный директор Единого Государственного Фонда Социального Страхования Грузии Заза Сопромадзе
08.04.2011 Грузия получит от правительства Японии USD 29.000.000
Несмотря на перенесенную трагедию в результате катастрофических разрушений, причиненных стихией Японии, эта страна продолжает оказывать Грузии помощь.
02.12.2006 Министры энергетики Азербайджана и Турции прибудут 8-го декабря 2006 года в Тбилиси
Министры энергетики Азербайджана и Турции прибудут 8-го декабря 2006 года в Тбилиси. На встрече министров энергетики трех стран будет принято решение, какой объем газа и по какой цене получит Грузия с месторождения Шах-Дениз в будущем году
18.10.2010 Стихия обесточила Поти
В Поти сильный ветер и ливень стали причиной аварии на электроподстанции "Поти-2". Без электроснабжения остались около 90% населения Поти. А вышедшая из берегов река Риони затопила более 100-а домов села Патара Поти.
25.12.2006 С идеей одновременного проведения президентских и парламентскиз выборов в Грузии согласны только 36.2%
На тему опроса газеты "Квирис Палитра" (Палитра Недели), проведенного в период с 18-го по 21-е декабря 2006 года – "Как вы оцениваете идею одновременного проведения президентских и парламентских выборов в 2008 году?" - ответил 401 респондент

19.11.2018
Медицинский туризм в Грузии вырос за год на треть

19.11.2018
Грузия получила в дар уникальную карту Кавказа XVIII-го века

19.11.2018
За 10 месяцев в Грузию поступили переводы на сумму 1.300.000.000 долларов

19.11.2018
Грузию посетит легендарный писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт

19.11.2018
Грузинский ресторан в Портленде попал в ТОП-13 лучших в США

15.11.2018
Золото вошло в Топ-10 экспортных товаров Грузии

15.11.2018
Задолженность перед банками ставит новые рекорды

14.11.2018
В Грузии открывается Посольство Саудовской Аравии

14.11.2018
В Грузии откроется Посольство Норвегии

14.11.2018
Грузия потеряла от внешней торговли около 5 миллиардов долларов


Copyright © NRegion, 2005 — 2018
info@nregion.com | Об издании