NRegion

PDA version   Export RSS/XML     English Google translate    
Internet Publishing

Новости
Политика
Экономика
Геополитика
Общество
Право
Бизнес

 Грузия
 Армения
 Азербайджан

Получать новости на E-mail:



Новости
В Грузии операции до GEL 3.000 будут осуществляться без обязательной идентификации лица
22:39 | 14.02.2007

Версия для печати ·
Добавить в избранное ·

В комитетах Парламента Грузии началось обсуждение изменений и дополнений в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов". Законопроект был представлен на обсуждение в финансово-бюджетном комитете государственным министром по координации реформ Кахой Бендукидзе.

Каха Бендукидзе отметил, что целью законопроекта является обеспечение упрощения отношений с банковско-финансовым сектором, повышение качества мониторинга и отмена излишнего регулирования.

По его словам, в настоящее время существующий в Грузии закон усложняет отношения физических лиц с банковско-финансовым сектором и поручает излишние обязательства лицам, осуществляющим мониторинг. Например, для осуществления любых денежных операций, в частности, оплату счетов за потребляемую электроэнергию, природный газ и т. д., который происходит с большой частотой и имеет рутинный характер, требует идентификации лица.

Представленные изменения дают возможность осуществлять операции до GEL 3.000 (в случае исключения - до GEL 1.500) без обязательной идентификации лица. Это так же относится к пунктам обмена валюты и банковскому обслуживанию. Идентификация будет осуществляться в тех случаях, если лицо, осуществляющее мониторинг, посчитает операцию сомнительной.

Если сделка не превышает GEL 30.000, то лица, осуществляющие мониторинг, сами определяют для этого соответствующую форму и вид получения информации, необходимой для идентификации лиц, осуществляющих сделку.

Законопроектом для коммерческих банков, брокерских и страховых компаний определен список операций и сделок, которые подлежат мониторингу.




С первой страницы
05.01.2008 Давид Гамкрелидзе: возлагает надежды на второй тур выборов
По словам кандидата в президенты Грузии, в Грузии скорее всего, состоится второй тур выборов, в котором примет участие и он. После этого ему и будет предоставлена возможность исполнить свои предвыборные обещания.
10.12.2006 В Грузии создан "Комитет Поддержки Политических Заключенных"
Коалицией грузинских неправительственных организаций создан "Комитет Поддержки Политических Заключенных". Об этом заявил глава нового комитета Давид Лолуашвили в ходе акции протеста, прошедшей у здания тбилисской тюрьмы №7, 10-го декабря 2006 года
14.07.2006 Если Россия решится на массовое истребление людей, то получит очень быстрый и мощный ответный удар
Вторая половина дня на внеочередной сессии Парламента Грузии 14-го июля была посвящена ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Депутаты выразили соболезнование семьям граждан Грузии, погибшим в результате теракта 14-го июля в Цхинвали. При этом председатель Парламента Грузии Нино Бурджанадзе подчеркнула, что грузинская сторона не настроена на конфронтационный лад с Россией, но "никому не позволит втянуть Грузию в военные действия"
17.09.2013 Прокурор по делу Бачо Ахалая не явился на заседание суда
Прокурор по делу экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалая Реваз Надои был оштрафован на сумму USD 180 из-за того, что он пропустил судебное заседание по неуважительной причине.
19.11.2014 Бидзине Иванишвили вручена "Награда развития IRB"
"Награда развития IRB" была присужена Бидзине Иванишвили за заслуги в прогрессе регби в Грузии.
11.12.2006 Константин Гамсахурдия обвинил Михаила Саакашвили в преследовании членов своей партии
Лидер политической партии "Тависуплеба" (Свобода) Константин Гамсахурдия обвинил грузинские власти и лично президента Грузии Михаила Саакашвили в преследовании членов своей партии
13.07.2012 Журналисты оппозиционной телекомпании "Маэстро" проведут акцию протеста
Прокуратура Грузии требует ареста антенн телекомпании "Маэстро". На основе имеющихся у следствия доказательств прокуратура предполагает, что эти антенны вновь будут использованы для подкупа избирателей.
02.06.2009 Григорий Карасин ознакомит ОБСЕ с российской позицией по Кавказу
Акцент с российской стороны будет сделан на необходимости строгого учета всеми международными партнерами новых политико-правовых обстоятельств в закавказском регионе.
05.05.2008 Сотрудникам МВД Грузии запрещено принимать участие в предвыборной кампании
Обязанностью полиции является создание безопасной среды для всех кандидатов и их сторонников с тем, чтобы каждый из них имел возможность беспрепятственно вести предвыборную кампанию.
18.10.2013 В Грузии будет внедрена система накопительной пенсии
Правительство Грузии собирается начать осуществление реформы накопительной пенсии, которая коснется всех граждан страны.
25.01.2008 Гия Хурошвили ознакомил членов комитетов с биографией новых лиц правительства
Парламентский секретарь правительства Гия Хурошвили в первую очередь представил кандидатов на должности министров комитетам по внешним делам и евроинтеграции. Гия Хурошвили ознакомил членов комитетов с биографией новых лиц правительства.
07.09.2009 Глава МИД Грузии назвал приоритеты развития Грузии
В настоящее время приоритетами для Грузии являются стабильность, возрождение и демократия в стране.
28.04.2012 Грузия начала спутниковое вещание с турецкого спутника "Turksat"
Спутниковая служба "Black Sea Sat" - новая и вторая в стране грузинская платформа непосредственного спутникового телевидения, появилась с техническим тестами на турецком спутнике "Turksat".
01.04.2015 В суде проходят слушания по делу о растрате в Минобороны Грузии
Дело касается соглашения между министерством обороны Грузии и телекоммуникационной компанией Silknet о закупке оптико-волоконного кабеля и аппаратуры.
25.06.2007 Михаил Саакашвили обратится к Парламенту по вопросу учреждения Европейского Инвестиционного Банка
Президент Грузии Михаил Саакашвили планирует на текущей сессионной неделе обратиться к Парламенту с просьбой о принятии постановления в отношении учреждения Европейского Инвестиционного Банка

19.11.2018
Медицинский туризм в Грузии вырос за год на треть

19.11.2018
Грузия получила в дар уникальную карту Кавказа XVIII-го века

19.11.2018
За 10 месяцев в Грузию поступили переводы на сумму 1.300.000.000 долларов

19.11.2018
Грузию посетит легендарный писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт

19.11.2018
Грузинский ресторан в Портленде попал в ТОП-13 лучших в США

15.11.2018
Золото вошло в Топ-10 экспортных товаров Грузии

15.11.2018
Задолженность перед банками ставит новые рекорды

14.11.2018
В Грузии открывается Посольство Саудовской Аравии

14.11.2018
В Грузии откроется Посольство Норвегии

14.11.2018
Грузия потеряла от внешней торговли около 5 миллиардов долларов


Copyright © NRegion, 2005 — 2019
info@nregion.com | Об издании