NRegion

PDA version   Export RSS/XML     English Google translate    
Internet Publishing

Новости
Политика
Экономика
Геополитика
Общество
Право
Бизнес

 Грузия
 Армения
 Азербайджан

Получать новости на E-mail:



Новости
В Грузии операции до GEL 3.000 будут осуществляться без обязательной идентификации лица
22:39 | 14.02.2007

Версия для печати ·
Добавить в избранное ·

В комитетах Парламента Грузии началось обсуждение изменений и дополнений в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов". Законопроект был представлен на обсуждение в финансово-бюджетном комитете государственным министром по координации реформ Кахой Бендукидзе.

Каха Бендукидзе отметил, что целью законопроекта является обеспечение упрощения отношений с банковско-финансовым сектором, повышение качества мониторинга и отмена излишнего регулирования.

По его словам, в настоящее время существующий в Грузии закон усложняет отношения физических лиц с банковско-финансовым сектором и поручает излишние обязательства лицам, осуществляющим мониторинг. Например, для осуществления любых денежных операций, в частности, оплату счетов за потребляемую электроэнергию, природный газ и т. д., который происходит с большой частотой и имеет рутинный характер, требует идентификации лица.

Представленные изменения дают возможность осуществлять операции до GEL 3.000 (в случае исключения - до GEL 1.500) без обязательной идентификации лица. Это так же относится к пунктам обмена валюты и банковскому обслуживанию. Идентификация будет осуществляться в тех случаях, если лицо, осуществляющее мониторинг, посчитает операцию сомнительной.

Если сделка не превышает GEL 30.000, то лица, осуществляющие мониторинг, сами определяют для этого соответствующую форму и вид получения информации, необходимой для идентификации лиц, осуществляющих сделку.

Законопроектом для коммерческих банков, брокерских и страховых компаний определен список операций и сделок, которые подлежат мониторингу.




С первой страницы
22.10.2007 Руководство НБГ опровергает сообщения о возможном упразднении Национального Банка Грузии
Согласно официальному заявлению НБГ, соответствующие заявления, которые звучали в последнее время, есть ни что иное, как целенаправленная компания против Национального Банка Грузии, создающая серьезную опасность для развития банковского сектора и финансовой стабильности в стране.
18.09.2008 МВД Грузии опроверло информацию о выселении осетин из Грузии
Шота Утиашвили: заявления де-факто властей самопровозглашенной республики Южной Осетии о том, что осетин, проживающих в селах Карельского района Грузии, якобы выселяют с тем, чтобы заселить туда грузин не соответствуют действительности, ничего подобного нет. Делать такие заявления - это полный бред.
03.10.2007 Посол США в Грузии намерен сделать заявление по информации о возможной ликвидации Бадри Патаркацишвили
По информации лидера партии "Новые Правые" Давида Гамкрелидзе, в ближайшее время чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Джон Тэфт намерен сделать чрезвычайное заявление по информации бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили о возможной ликвидации бизнесмена Бадри Патаркацишвили
12.09.2008 Посол США при НАТО призвал Россию пересмотреть решение о признании Южной Осетии и Абхазии
НАТО намерена "продемонстрировать твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии".
12.09.2007 Гела Бежуашвли провел встречи в Конгрессе США
В рамках визита в США у министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили состоялись встречи с председателем комитета Конгресса США по вопросам внешних отношений Томом Латосом, а также другими членами Конгресса США
12.08.2009 Владимир Путин: мировое сообщество признало вину Грузии в событиях 2008 года
Владимир Путин: сегодня практически все международное сообщество признало правду. Признало, что агрессором было именно грузинское руководство, а жертвами были югоосетины и абхазское население.
12.11.2006 МВД Южной Осетии предотвратило диверсию
Югоосетинские правоохранительные органы предотвратили попытку взрыва вышки местного оператора мобильной связи "Остелеком". Об этом сообщается в заявлении Комитет Информации и Печати непризнанной республики Южная Осетия со ссылкой на данные пресс-службы МВД РЮО
24.10.2006 Положение российкой диаспоры в Грузии остается сложным
Положение русской диаспоры в Грузии является "весьма сложным". Таково мнение председателя "Союза Российских Соотечественников Грузии" Валерия Сварчука, озвученное им на пленарном заседании Всемирного Конгресса Соотечественников, проходившего в Санкт-Петербурге, 24-го октября 2006 года.
09.03.2011 Власти Грузии согласны на использование биометрических удостоверений
Правящее "Национальное Движение Грузии" согласно на составление списков избирателей на основании биометрических удостоверений личности только в Тбилиси.
03.10.2006 Грузию посетит президент Бундестага ФРГ
Президент Бундестага Федеративной Республики Германия доктор Норберт Ламмер прибудет в Грузию с двухдневным официальным визитом, 10-го октября 2006 года.
19.07.2008 Темур Мжавия: Россия не потерпит мирного урегулирования конфликта в Абхазии
Темур Мжавия: Россия практически вынуждена проявлять свое отношение к урегулированию конфликта в Абхазии. Она показала, что осуществит блокирование всех попыток провести прямые грузино-абхазские переговоры.
10.04.2013 "Грузинская мечта" назовет кандидата в президенты до конца мая
По словам Бидзины Иванишвили, у него есть уже своя кандидатура на президентский пост, но он пока не обсуждал этот вопрос с коалицией.
02.04.2006 Лишение Гелашвили депутатского мандата будет обжаловано в Конституционном Суде
Решение Парламента Грузии о лишении депутатских полномочий Валерия Гелашвили на будущей неделе будет обжаловано в Конституционном Суде
31.08.2015 В Грузии повысились пенсии
Пенсионеры по возрасту получат дополнительно GEL 10. Изменения, связанные с ростом пенсии, входит в силу с 1-го сентября 2015 года.
26.10.2009 Дмитрий Медведев назначл послов в Абхазии и Южной Осетии
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении послов России в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.

19.11.2018
Медицинский туризм в Грузии вырос за год на треть

19.11.2018
Грузия получила в дар уникальную карту Кавказа XVIII-го века

19.11.2018
За 10 месяцев в Грузию поступили переводы на сумму 1.300.000.000 долларов

19.11.2018
Грузию посетит легендарный писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт

19.11.2018
Грузинский ресторан в Портленде попал в ТОП-13 лучших в США

15.11.2018
Золото вошло в Топ-10 экспортных товаров Грузии

15.11.2018
Задолженность перед банками ставит новые рекорды

14.11.2018
В Грузии открывается Посольство Саудовской Аравии

14.11.2018
В Грузии откроется Посольство Норвегии

14.11.2018
Грузия потеряла от внешней торговли около 5 миллиардов долларов


Copyright © NRegion, 2005 — 2019
info@nregion.com | Об издании