NRegion

PDA version   Export RSS/XML     English Google translate    
Internet Publishing

Новости
Политика
Экономика
Геополитика
Общество
Право
Бизнес

 Грузия
 Армения
 Азербайджан

Получать новости на E-mail:



Новости
В Грузии операции до GEL 3.000 будут осуществляться без обязательной идентификации лица
22:39 | 14.02.2007

Версия для печати ·
Добавить в избранное ·

В комитетах Парламента Грузии началось обсуждение изменений и дополнений в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов". Законопроект был представлен на обсуждение в финансово-бюджетном комитете государственным министром по координации реформ Кахой Бендукидзе.

Каха Бендукидзе отметил, что целью законопроекта является обеспечение упрощения отношений с банковско-финансовым сектором, повышение качества мониторинга и отмена излишнего регулирования.

По его словам, в настоящее время существующий в Грузии закон усложняет отношения физических лиц с банковско-финансовым сектором и поручает излишние обязательства лицам, осуществляющим мониторинг. Например, для осуществления любых денежных операций, в частности, оплату счетов за потребляемую электроэнергию, природный газ и т. д., который происходит с большой частотой и имеет рутинный характер, требует идентификации лица.

Представленные изменения дают возможность осуществлять операции до GEL 3.000 (в случае исключения - до GEL 1.500) без обязательной идентификации лица. Это так же относится к пунктам обмена валюты и банковскому обслуживанию. Идентификация будет осуществляться в тех случаях, если лицо, осуществляющее мониторинг, посчитает операцию сомнительной.

Если сделка не превышает GEL 30.000, то лица, осуществляющие мониторинг, сами определяют для этого соответствующую форму и вид получения информации, необходимой для идентификации лиц, осуществляющих сделку.

Законопроектом для коммерческих банков, брокерских и страховых компаний определен список операций и сделок, которые подлежат мониторингу.




С первой страницы
08.05.2015 Иностранным гражданам будет проще получить визы в Грузию
Приглашение в Грузию смогут делать и физические лица. На сегодняшний день это прерогатива лишь зарегистрированных в Грузии юридических лиц.
17.01.2008 Посольство США презентовало грузинским пограничникам автомобили марки "Chevrolet Niva"
В тендере на приобретение автомобилей, объявленном в 2007 году американской стороной, приняли участие работающие в Грузии крупные автомобильные дистрибьюторы.
15.06.2009 Полиция приносит извинения за избиение журналистов
МВД Грузии признало, что было "ошибкой" полиции, когда во время столкновения с митингующими у здания Главного управления полиции пострадали журналисты, у которых возникли препятствия в своей профессиональной деятельности
30.08.2011 Каха Кукава готов огласить план экспорта грузинской продукции в Россию
Возвращение грузинской продукции на российский рынок Каха Кукава на прошлой неделе обсудил с руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко в Москве.
25.01.2007 Заявление Саакашвили об объединении Грузии обещает трудный год для Сухуми и Цхинвали
Заявление президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии обещает трудный год для Сухуми и Цхинвали. Об этом заявил 25-го января де-факто полномочный представитель самопровозглашенной республики Южная Осетия в Москве Дмитрий Медоев
28.06.2007 Дочь Гурама Шарадзе обвиняет правоохранителей в равнодушии к расследованию убийства ее отца
Дочь Гурама Шарадзе Русудан Шарадзе обвиняет правоохранителей в равнодушии к расследованию убийства ее отца. Как заявила Русудан Шарадзе, до сегодняшнего дня с целью расследования факта убийства сотрудники прокуратуры не обращались к их семье, и никто из членов семьи не был допрошен
19.08.2014 Михаил Саакашвили отправил правительству Грузии свои пиджаки
Семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отправила посылкой правительству страны одежду, которую по мнению грузинской прокуратуры, он приобретал на государственные деньги.
19.09.2014 Регулярное авиасообщение между Грузией и РФ возобновят с конца октября
Заключено соглашение о возобновлении авиарейсов между Тбилиси и Москвой. Восстановление регулярных перелетов начнется после начала зимнего навигационного сезона 28-го октября.
27.10.2014 Прожиточный минимум в Грузии составил USD 89
На 1-е октября 2014 года в Грузии прожиточный минимум для трудоспособного мужчины составил USD 89.
11.12.2006 Основатель телекомпании "202" Шалва Рамишвили надеется на Страсбургский суд
Основатель телекомпании "202" Шалва Рамишвили, отбывающий срок наказания в Руставской тюрьме № 6, не намерен обращаться к президенту Михаилу Саакашвили с просьбой о помиловании, и все надежды возлагает на Страсбургский суд по правам человека
21.06.2010 Адвокат Цотне Гамсахурдиа направит заявление в Европейский суд
Кети Бекаури: не исключено, что акция голодовки Цотне Гамсахурдиа закончится фатальным результатом. Мы уже исчерпали правовые ресурсы внутри государства и решили обратиться в Европейский суд со специальным заявлением.
08.01.2008 Терри Дэвис: призыв к массовым протестам до объявления официальных результатов - преждевременный
Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис (Terry Davis) считает призыв к массовым протестам до объявления официальных результатов президентских выборов преждевременным и поспешным. По его словам, "если у оппозиции имеются доказательства нарушений на выборах, их следует передать международным наблюдателям и воспользоваться процедурами, предусмотренными Конституцией Грузии".
21.01.2014 Грузия и Корея оформили соглашение в сфере морского транспорта
Цель соглашения - содействовать развитию морского транспорта и совместными усилиями устранять любые препятствия между грузинскими и корейскими портами.
19.10.2009 Александр Налбандов: Грузия готова рассмотреть вопрос о размещении ПРО США
Как заявил замминистра иностранных дел, вопрос о размещении в Грузии ПРО на заседании рабочей группы рассматриваться не будет, но "если американская сторона обратиться к нам с такой просьбой, мы готовы ее рассмотреть".
02.02.2012 В центре Тбилиси сгорел крытый рынок
Несмотря на старания пожарных, рынок почти полностью выгорел. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Причины пожара пока не установлены, их выясняют эксперты.

11.10.2018
Бизнес предупреждает об опасности ужесточения норм и процедур кредитования

11.10.2018
Грузинские вина заняли 5-ое место в мировом рейтинге дорогих вин

11.10.2018
В Грузии пройдет празднование дня города Мцхета

11.10.2018
В Тбилиси проходит международное биеннале сценографии

11.10.2018
Грузия успешно дебютировала на Франкфуртской международной книжной ярмарке

09.10.2018
Государственный долг Грузии ставит новый антирекорд

09.10.2018
За два года грузинский паспорт получили еще 73.372 иностранца

09.10.2018
В Кахетии откроется новая бутик - гостиница и винодельня

09.10.2018
Традиционное грузинское домашнее застолье уходит в прошлое

09.10.2018
Грузинская почтовая марка заняла третье место в конкурсе стран Европы


Copyright © NRegion, 2005 — 2018
info@nregion.com | Об издании