NRegion

PDA version   Export RSS/XML     English Google translate    
Internet Publishing

Новости
Политика
Экономика
Геополитика
Общество
Право
Бизнес

 Грузия
 Армения
 Азербайджан

Получать новости на E-mail:



Новости
НБГ приступил к проверке банка принадлежащего Бидзине Иванишвили
13:43 | 20.10.2011

Версия для печати ·
Добавить в избранное ·

Национальный Банк Грузии приступил к проверке документации банка "Карту", владельцем которого является бизнесмен Бидзина Иванишвили. 19-го октября вечером представители МВД сообщили, что им удалось предотвратить попытку отмывания денег через финансовое учреждение, принадлежащее олигарху-оппозиционеру.

20-го октября специальная группа следователей приступила к проверке документации банка "Карту". Они должны установить, действительно ли этот банк причастен к отмыванию денег.

19-го октября сотрудники МВД Грузии задержали машину инкассаторов и шестерых работников банка "Карту", находившихся в ней. Чуть позже министерство распространило информацию о том, что таким образом была предотвращена попытка отмывания крупной суммы денег.

Некоторые грузинские телеканалы со ссылкой на собственные источники сообщили, что это были "русские деньги", которые Иванишвили планировал использовать для дестабилизации ситуации в стране.

Поздно ночью всех работников банка выпустили на свободу без предъявления каких-либо обвинений. Спустя несколько часов генеральный директор банка "Карту" Нодар Джавахишвили обратился к правоохранительным органам с просьбой вернуть автомобиль инкассаторов и находившиеся в нем два миллиона долларов и один миллион евро. Он настаивает на том, что происхождение этих денег никак не связано с преступной деятельностью.

Джавахишвили объяснил, что вчера банк "Карту" снял эти деньги с двух своих зарубежных счетов: доллары - со счета в нью-йоркском отделении "Deutsche Bank", а евро – во втором крупнейшем банке в Германии "Commerzbank". Средства были перечислены в центральное отделение Банка Грузии, в котором и были задержаны сотрудники банка "Карту".

Джавахишвили говорит, что эту схему денежных операций его банк использует уже много лет: "Это может быть часто, может быть редко, но вы не найдете ни одного банка, который бы не проводил подобные операции".

Банк "Карту" работает в Грузии уже 15-ть лет. По сумме денежных активов он занимает лишь шестое место среди коммерческих банков страны. Его основные клиенты – это грузинские компании, принадлежащие главному учредителю "Карту" Бидзине Иванишвили.

На прошлой неделе олигарх уволил все руководство банка, обвинив его в шпионаже в пользу властей. Новым генеральным директором он назначил члена оппозиционной партии "Народный Форум", специалиста в области монетарной политики Нодара Джавахишвили.

- "Мы ожидали, что будет какая-то атака на банк, но я не мог себе представить, что будут предприняты такие глупые шаги", - говорит Джавахишвили. Он сообщил, что некоторые клиенты решили закрыть счета в "Карту" после политических заявлений Иванишвили. Те деньги, которые вчера изъяли работники МВД, должны были пойти на выплаты по счетам частных вкладчиков.

Джавахишвили не исключает, что в ближайшем будущем у банка могут появиться новые проблемы.




С первой страницы
09.02.2010 Гиви Таргамадзе может лишиться поста
Председатель парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Гиви Таргамадзе, чье имя связывают со скандалами с "грузинскими наблюдателями".
30.09.2010 Михаил Саакашвили: Грузия стала брендом позитивных реформ
Михаил Саакашвили: во многих странах обсуждают грузинские реформы. Грузия стала определенным брендом серьезных, позитивных изменений и реформ.
15.10.2012 Сотрудники охранявшие мэрию Тбилиси распределяются на другие объекты
Все сотрудники, которые работали на объектах Тбилисской мэрии, в течение недели будут распределены на альтернативную службу, с сохранением звания, должности и заработной платы.
02.08.2012 Ликвидирован пожар в заповеднике Вашловани
К тушению пожара была привлечена авиация. Это уже второй лесной пожар за последние дни в Грузии.
26.09.2006 Сергей Шамба не рекомендует международным наблюдателям посещать Кодорское ущелье без ведома Сухуми
Глава МИД непризнанной республики Абхазия Сергей Шамба не рекомендует международным наблюдателям посещать Кодорское ущелье без ведома Сухуми
04.12.2007 Освобожден глава избирательной кампании Фазиля Алиева
Суд принял во внимание обращение генерального прокурора Грузии, сказал бывший задержанный, который был арестован по обвинению в оскорблении достоинства. Гюльмамедов обвиняется в оскорбительных высказываниях на страницах интернет-сайта.
02.02.2011 "Общенародное Движение Сопротивления" будет иметь правовую защиту в Брюсселе
Оппозиционная общественная организация "Общенародное Движение Сопротивления" отправила представителям евроструктур в Брюсселе данные о 150-ти своих активистов.
28.09.2007 Лидер оппозиционной фракции "Промышленники" присоединился к акции протеста
К акции протеста оппозиции перед зданием Парламента Грузии присоединился и лидер фракции "Промышленники" Зураб Ткемаладзе. Как заявил Ткемаладзе, рядом с участниками акции протеста он находился больше двух с половиной часов
29.04.2006 Грузинские виноделы не одобряют высказываний Окруашвили
Ряд винодельческих компаний Грузии протестуют против заявлений министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по поводу экспорта грузинских вин в Россию
13.11.2012 Дворец Романовых в Боржоми станет музеем?
С 2004 года во дворце размещалась резиденция президента Грузии, а недавно стало известно, что дворец и территория вокруг него переданы министерству экономики.
16.11.2011 В Грузии пройдут съемки индийского гангстерского триллера
Это уже третий визит представителей Болливуда в Грузию - первый раз представители индийской киноиндустрии посещали Грузию в конце января 2011 года.
10.06.2008 Россия проиформировала СБ ООН о своем участии в реконструкции железной дороги в Абхазии
Россия проинформировала Совет Безопасности ООН об участии ее военных в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Абхазии. В своем письме российская сторона обращает внимание на то, что у ее военных строителей в Абхазии нет какого-либо оружия. В документе отмечается сугубо гуманитарный характер этой акции.
10.10.2011 Бидзина Иванишвили является почетным консулом Грузии в Сан-Марино
МИД Грузии: почетным консулом Грузии в Сан-Марино Бидзина Иванишвили является с 2000 года. В течение этого периода он не проводил никаких значительных мероприятий.
20.08.2008 Швеция отменила совместные военные учения с Россией
Фредерик Рейнфельдт: российские войска должны закончить действия, которые дестабилизируют положение в Грузии, прекратить разрушение инфраструктуры страны. План перемирия должен быть закончен полностью и как можно быстрее, а российские войска должны отойти на безопасные позиции.
14.09.2006 Эдуард Кокойты не сомневается, что Южная Осетия проголосует за независимость
Де-факто президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты не сомневается, что на референдуме 12-го ноября народ проголосует за независимость непризнанной республики

27.11.2020
Пиррова победа

08.11.2020
Однозначного победителя не будет

08.11.2020
Украденные выборы

19.11.2018
Медицинский туризм в Грузии вырос за год на треть

19.11.2018
Грузия получила в дар уникальную карту Кавказа XVIII-го века

19.11.2018
За 10 месяцев в Грузию поступили переводы на сумму 1.300.000.000 долларов

19.11.2018
Грузию посетит легендарный писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт

19.11.2018
Грузинский ресторан в Портленде попал в ТОП-13 лучших в США

15.11.2018
Золото вошло в Топ-10 экспортных товаров Грузии

15.11.2018
Задолженность перед банками ставит новые рекорды


Copyright © NRegion, 2005 — 2020
info@nregion.com | Об издании