- "Международные организации по борьбе против отмывания денег с большим вниманием следят за обстановкой в Грузии и позитивно оценивают предпринятые за последние три года правительством Грузии действия, которые направлены против отмывания денег и финансирования терроризма", - заявил начальник существующей при Нацбанке службы финансового мониторинга Николоз Гегучадзе. Он возглавлял делегацию Грузии на пленарном заседании в Страсбурге.
По его же словам, на заседании были определены рекомендации в направлении дальнейшего совершенствования и гармонизации с международными нормами действующих в Грузии законодательно-нормативной базы и практических механизмов.
Кроме того, на пленарном заседании акцентировали внимание на т.н. банках, действующих без лицензии в Абхазии, которые функционируют с нарушением международных норм, а также незаконном сотрудничестве с ними отдельных российских банков. Иностранные эксперты негативно оценили данный вопрос.